IISVEDEN METSÄ OY
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika: 31.3.2025 kello 10.00
Paikka: Yrityspuisto Futuria, Jalkalantie 6, Suonenjoki

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
  2.  

  3. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
  4.  

  5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)
  6.  

  7. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
  8.  

  9. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
  10.  

  11. Päätös yhtiön puunjalostusliiketoiminnan myymisestä ja siihen liittyvien yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvien velvoitteiden hyväksymisestä
  12.  

    Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että kokous päättää hyväksyä yhtiön liiketoiminnan myynnin Koskisen Oyj:lle noin 22,5 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla ja muuten yhtiön sekä edellä mainitun ostajan välillä neuvotelluilla ja yhtiön hallituksen hyväksymillä ehdoilla.

     

    Kauppa sisältää tietyin rajatuin poikkeuksin yhtiön liiketoiminnan, mukaan lukien Suonenjoella sijaitseva tehdaskiinteistön koneineen, laitteineen ja vaihto-omaisuuksineen. Yhtiön henkilökunta siirtyisi Koskisen Oyj:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kauppa ei sisältäisi yhtiön saatavia, kassavaroja tai muuta rahoitusomaisuutta eikä velkoja.

     

    Kauppahinnan käteisellä maksettavaa osuutta oikaistaan kaupan toteutushetkellä tavanomaisella nettokäyttöpääomaoikaisulla. Lisäksi Koskisen Oyj maksaisi yhtiölle lisäkauppahintana yhteensä enintään 4 miljoonaa euroa, jos lisäkauppahinnan maksulle määritellyt, pääasiassa sahatavaran myyntihintoihin liittyvät ehdot täyttyvät vuosien 2025–2027 aikana.

     

    Kauppahinta maksetaan osittain Koskisen Oyj:n uusilla osakkeilla. Yhtiölle suunnattavien vastikeosakkeiden määrä olisi 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 4,3 % Koskisen kaikista osakkeista. Kaupassa yhtiö sitoutuisi olemaan luovuttamatta vastikeosakkeita 15 kuukauden aikana kaupan toteutuksesta.

     

    Hallitus ehdottaa, että kokous päättää hyväksyä edellä mainitun kaupan ehtoihin sisältyvän velvoitteen siitä, että yhtiötä ei pureta eikä aseteta selvitystilaan viiden vuoden aikana kaupan täytäntöönpanosta.

     

    Kaupan täytäntöönpano edellyttää yhtiökokouksen päätöksen lisäksi muiden tavanomaisten yrityskaupan ennakkoehtojen täyttymistä, mm. Suomen ja Viron kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

     

  13. Yhtiöjärjestyksen toimialamerkinnän muuttaminen

     

    Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen pykälän 2 muutettavaksi muotoon:
    ”Yhtiön toimialana on harjoittaa sijoitustoimintaa sekä kaikkea laillista liiketoimintaa.”

    Päätös on ehdollinen kohdassa 6. mainitun kaupan täytäntöönpanolle ja rekisteröidään vasta, mikäli kohdassa 6. mainittu kauppa pannaan täytäntöön.

     

  14. Kokouksen päättäminen